มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
Backเมษายน 24, 2551
ที่ LPN/สก/020/2551
วันที่ 24 เมษายน 2551
เรื่อง มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถ. พระราม 4 กรุงเทพฯ โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 95 คน จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 656,122,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.46 ได้มีมติ ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2551 ด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ดังนี้
| - เห็นด้วย |
จำนวน 669,643,211 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 99.84 |
| - ไม่เห็นด้วย |
- |
|
| - งดออกเสียง |
จำนวน 1,066,600 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.16 |
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการในรอบปี 2550 (วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อ ทราบ)
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
| - เห็นด้วย |
จำนวน 670,752,626 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - ไม่เห็นด้วย |
- |
|
| - งดออกเสียง |
- |
4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท จำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 472,223,605.76 บาท หรือคิดเป็น 50.90% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทได้ จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2550 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 324,653,728.96 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนด จ่ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ครบตาม จำนวน 10% ของทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 25,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
| - เห็นด้วย |
จำนวน 670,752,626 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - ไม่เห็นด้วย |
- |
|
| - งดออกเสียง |
- |
5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ให้เข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
1) นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
| - เห็นด้วย |
จำนวน 670,752,626 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - ไม่เห็นด้วย |
- |
|
| - งดออกเสียง |
- |
2) ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
| - เห็นด้วย |
จำนวน 670,752,626 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - ไม่เห็นด้วย |
- |
|
| - งดออกเสียง |
- |
3) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
| - เห็นด้วย |
จำนวน 670,752,626 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - ไม่เห็นด้วย |
- |
|
| - งดออกเสียง |
- |
4) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
| - เห็นด้วย |
จำนวน 670,752,626 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - ไม่เห็นด้วย |
- |
|
| - งดออกเสียง |
- |
5) นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการ
| - เห็นด้วย |
จำนวน 670,752,626 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - ไม่เห็นด้วย |
- |
|
| - งดออกเสียง |
- |
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 จำนวน 6,480,000 บาท และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2550 จำนวน 4,590,000 บาท ซึ่งกรรมการจะนำไปจัดสรรกันเอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
| - Agreed |
670,752,626 Votes |
, or equal to 100% |
| - Disagreed |
- |
|
| - Abstained |
- |
7. อนุมัติการแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชี เลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และอนุมัติค่าตอบแทนจำนวน 850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
| - เห็นด้วย |
จำนวน 670,752,626 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - ไม่เห็นด้วย |
- |
|
| - งดออกเสียง |
- |
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ
Attachments
