มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ที่ LPN/สก/020/2551

วันที่ 24 เมษายน 2551

เรื่อง มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถ. พระราม 4 กรุงเทพฯ โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 95 คน จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 656,122,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.46 ได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2551 ด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ดังนี้

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการในรอบปี 2550 (วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อ ทราบ)

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท จำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 472,223,605.76 บาท หรือคิดเป็น 50.90% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทได้ จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2550 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 324,653,728.96 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนด จ่ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ครบตาม จำนวน 10% ของทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 25,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ให้เข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2) ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ

5) นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการ

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 จำนวน 6,480,000 บาท และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2550 จำนวน 4,590,000 บาท ซึ่งกรรมการจะนำไปจัดสรรกันเอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชี เลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และอนุมัติค่าตอบแทนจำนวน 850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments