การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
Backกุมภาพันธ์ 22, 2551
ที่ LPN/สก6/51
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 ของบริษัทแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ได้มีมติดังนี้
1. มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
2. กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
| วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 | |
|
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และบริษัทได้เผยแพร่ รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ ของบริษัท (www.lpn.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2551 | |
| วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2550 | |
|
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินกิจการของ บริษัท ในรอบปี 2550 | |
| วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 | |
| ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 | |
| วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล | |
| ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผล การดำ เนิ น กิจ การประจำ ปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์ ) จำ นวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,223,605.76 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นสามพัน หกร้ อ ยห้ า บาทเจ็ ด สิ บ หกสตางค์ ) ซึ่ ง บริ ษั ท ฯได้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล (จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2550) ไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 147,569,876.80 (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) จึงคงเหลือ เงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 324,653,728.96 บาท(สามร้อยยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิการเข้า ร่วมประชุมและรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และเห็นควรจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) รวมกับเงินสำรองตามกฎหมายเดิมจำนวน 123,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) จะทำให้มีเงินสำรองตามกฎหมายรวมเป็น เงินจำนวน 148,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) ครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน | |
| วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ | |
|
เห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็น กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้าน ต่างๆเป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบอย่าง ดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีมาโดยตลอด | |
| วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ | |
| ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 6,480,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และ บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินกิจการประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 4,590,000 บาท (สี่ ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปจัดสรรกันเอง | |
| วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน | |
| ความเห็นคณะกรรมการ :เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์ นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2547 ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพในการปฏิบัติ หน้ า ที่ ใ นฐานะผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี และเห็ น ควรอนุ มั ติ ค่ า สอบบั ญ ชีเ ป็ น เงิ น จํ า นวน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) | |
| วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | |
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ
Attachments
