การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ที่ LPN/IR/2/50

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และวันจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น.ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น

2. กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2549
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2549

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรอง ตามกฎหมายเป็นเงิน 39,000,000 บาท ( สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพัน เจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 383,681,679.68 บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หกสิบแปดสตางค์) ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล (จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2549) ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 118,055,901.44 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่าย ในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 265,625,778.24 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันหลังวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จคือในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

1.นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์	กรรมการ
2. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ	กรรมการ
3. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์	กรรมการ
4. นางจงจิตต์ ฐปนางกูร	กรรมการ
5. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 6,480,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 2,887,500 (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน )

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2547 ถึงปีการบัญชี 2550 และ ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม โดยพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควร ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 810,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ