คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sport lover
คอนโดชายทะเล

ข่าว

มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

Backเมษายน 26, 2550

ที่ LPN / IR/08/50

วันที่ 26 เมษายน 2550

เรื่อง ขอนำส่งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น.ณ ห้องสัมมนา บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 11 เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2549

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ยี่สิบหกสตางค์) จำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 383,681,679.68 บาท(สามร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย เจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์) ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 บริษัทฯได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล (จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2549) ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท(แปดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 118,055,901.44 (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยหนึ่งบาทสี่สิบสี่สตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 265,625,778.24 (สองร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาท ยี่สิบสี่สตางค์) ให้แก่ผู้หุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 กำหนดรับเงินปันผลในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 และอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 39,000,000 บาท (สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์, นายคัมภีร์ จองธุระกิจ, นายธีรชัย ปัญจทรัพย์, นางจงจิตต์ ฐปนางกูร และ นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 6,480,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินธุรกิจในปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 2,887,500 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการจะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการต่อไป

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชี เลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และอนุมัติค่าตอบแทน จำนวน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

วาระที่ 8 ไม่มีเรื่องอื่นใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

โอภาส ศรีพยัคฆ์
กรรมการผู้จัดการ

 

สำเนาเรียน: ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

พิมพ์ชื่อโครงการหรือคำค้นหา...
ไทย English